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反洗钱政策

个人账户开户文件要求

根据澳大利亚2006年反洗钱和反恐怖主义融资法案，在开立交易账户之前，我们要求核实您的身份。

我们需要取得您的身份认证文件，最低要求为100分。每一种主要身份证件算70分，次级身份证件算30分。总分必须等于或大于100分。

身份证 (主要身份证证件) = 70 分/份

以下是认可的身份识别文件:

  • 有效护照
  • 有效政府身份证件，如驾照或地区性身份证件
  • 有效公民身份证

身份证件必须显示出全名和生日。如果您的身份证件已公证，可加30分（总分100分）。

居住证明(次级身份证件) = 30 分/份

以下是认可的地址证明文件:

  • 公共账单 (电话费, 煤气费, 电费)
  • 银行或信用卡账单
  • 政府签发的税收文件
  • 公民证明

所有的居住证明必须是90天内开具，清楚的注明姓名和地址并标明服务类别如资金欠款或付款。

总计 = 100 分

我们必须能够理解您身份证明和地址证明上的语言。 我们可能要求用英语以外的语言提供文件并附有英文译文。

公司账户开户文件要求

根据2020年《反洗钱与反恐融资法》，我们需要在为您开设公司交易账户之前，核实您的公司信息。为确保您的账户顺利获批，请提交以下材料：

法人文件:
  1. 公司注册证书/登记证书；
  2. 公司章程/备忘录；
  3. 董事和所有股东/成员/合伙人的证明文件，包含他们的持股比例；
  4. 公司注册地址证明（不超过90天）以及主要营业地点（如水电费账单）;
  5. 董事会关于开设账户并授权相关人员操作该账户的决议; 以及
  6. LEI 号码.

高管及控制公司的人：

用于核实身份的文件和数据：

  1. 授权操作账户的人员
  2. 公司注册的股东/受益所有人
  3. 董事
    • 有效的带照片的身份证明（如国家身份证或护照）
    • 居住证明（如水电费账单、银行对账单），不超过90天

如果法人的直接/间接主要股东是另一法人，无论是在本国还是海外注册，本公司会核实该法人的所有权结构及自然人受益所有人和/或控制该法人的人的身份。

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出金取款流程

澳大利亚反洗钱法案和IC Markets Global的详细流程是围绕着严格的指导方针来构建的，以确保资金安全地返还到其原始来源和受益者。

  • IC Markets Global 客户必须在其正确填写账户信息的情况下完成取款申请。
  • 所有的出金申请均提交到IC Markets Global财务部门处理。 我们的会计部门确认账户余额，核实该账户没有取款限制，然后批准取款请求，等待合规批准。
  • IC Markets Global 财务部门审查所有出金申请，验证原始资金出金是通过相同的方法和存款账户持有人进行的。我们的财务部门检查出金申请及客户的入金历史，确保没有可疑的活动，并验证银行帐户的文件
  • 核准的出金请求由财务部门处理，并将资金发放给客户
  • 如果出金被标记为可疑活动，出金将被搁置，等待IC Markets Global管理人员的进一步调查
  • IC Markets Global 管理部门将与我们的合规部门协作以按需展开进一步的工作，并按需联系任何相关监管机构。

澳大利亚反洗钱政策细则

澳大利亚反洗钱法案和IC Markets Global的详细流程是围绕着严格的指导方针来构建的，以确保资金安全地返还到其原始来源和受益者。

  • IC Markets Global 监控来自账户持有人所在国以外的各种银行账户的资金。
  • IC Markets Global 根据金融行动工作组提出的反洗钱框架进行行动。
  • IC Markets Global 在任何情况下均不接受现金存款也不支付现金。
  • IC Markets Global 不接受任何形式的第三方存款。
  • IC Markets Global 将每笔存款与该客户存档的账户名称进行匹配。
  • IC Markets Global 在认为交易与洗钱或犯罪活动有任何联系的任何阶段，保留拒绝处理交易的权利。根据国际法，如果可疑活动被报告给任何相应的管理机构或法律机构，IC Markets Global没有义务通知客户。

账户开通流程

开户前，IC Markets Global应记录每个潜在客户的身份、业务性质、收入、资产来源和投资目标。应记录每个潜在客户的身份、业务性质、收入、资产来源和投资目标。

受限制的国家

虽然我们欢迎来自世界各地的客户，但政府的限制以及我们的公司政策禁止IC Markets Global开立来自以下受限制和/或OFAC批准国家的账户:

  • 阿布哈兹（阿布哈兹共和国）
  • 中非共和国
  • 也门
  • 以色列
  • 伊拉克
  • 伊朗（伊斯兰共和国）
  • 关岛
  • 冈比亚
  • 几内亚
  • 几内亚比绍
  • 刚果
  • 刚果-布拉柴维尔
  • 刚果-金沙萨
  • 利比亚
  • 北马里亚纳群岛
  • 南苏丹
  • 叙利亚阿拉伯共和国
  • 古巴
  • 古巴（关塔那摩湾）
  • 吉尔吉斯斯坦
  • 圣巴泰勒米岛
  • 圣皮埃尔和密克隆
  • 圣马丁
  • 塞内加尔
  • 塞拉利昂
  • 威克岛
  • 安哥拉
  • 库克群岛
  • 托克劳
  • 新喀里多尼亚
  • 新西兰
  • 朝鲜（朝鲜民主主义人民共和国）
  • 查塔姆岛（新西兰）
  • 柬埔寨
  • 桑给巴尔
  • 波多黎各
  • 津巴布韦
  • 瓦利斯和富图纳
  • 留尼汪
  • 索马里
  • 纽埃
  • 缅甸
  • 美国
  • 美属维尔京群岛
  • 美属萨摩亚
  • 苏丹
  • 迪戈加西亚岛
  • 阿富汗
  • 马提尼克
  • 马约特
  • 马里
  • 黎巴嫩
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